Responsable Département Conformité KYC Emploi Plein temps

• Lieu de travail Alger, Algérie
• Date d'expiration 24 Février 2022
• Niveau de poste Responsable d'équipe
• Secteur d'activité Banque, Assurance, Finance
• Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
• Nombre de postes 01
• Type de contrat CDI

Vos missions au quotidien

Sassurer de la mise en place dun dispositif de connaissance client (KYC & KYB) rigoureux Cf. à linstruction Groupe et de la règlementation Algérienne en vigueur.

• Adapter, mettre à jour et diffuser les procédures liées au dispositif KYC & KYS (Instruction KYC & KYS, procédures douverture de compte, procédure de gestion des personnes politiquement exposéesetc.) et ce conformément aux instructions Groupe et à la règlementation Algérienne en vigueur ;
• Mettre en place des contrôles second niveau (Revue Qualité ou control testing) avec une approche par les risques, pour sassurer de la conformité des dossiers dentrée en relation et/ou lors de la revue périodique sur le volet connaissance clientèle ;
• Veiller au traitement effectif et au suivi de la clientèle à risque élevé de la banque sur le volet KYC & KYS (PEP, Correspondant bancairesetc.) ;
• Superviser au besoin tout projet ayant trait au renforcement des KYC de la clientèle de la banque (Remédiation, FATCA, Etc.) ;

Animer et Organiser lactivité de léquipe KYC de la Conformité tout en optimisant la qualité de la productivité dans le respect de la règlementation, des procédures et règlements intérieurs ;

• Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés au Département Conformité KYC ;
• Contrôler régulièrement lactivité à travers les contrôles de supervision Managériale ;
• Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe ;
• Maintenir et développer les compétences des collaborateurs ;
• Effectuer le reporting de son activité en produisant périodiquement des KPIs et KRIs;
• Participer à des projets d'optimisation de l'organisation des activités (process, outils, systèmes d'information) ou à des missions transverses ;
• Effectuer une veille sur son domaine d'activité ;
• Coopérer avec le réseau de partenaires internes et externes

Mettre en œuvre un programme de formation et de sensibilisation des collaborateurs de la banque en matière de KYC & KYS :

• Contribuer à définir un plan annuel de formation des collaborateurs en fonction de critères ciblés ;
• Concevoir et/ou adapter les supports de formation sur le volet KYC ;
• Mener régulièrement des compagnes de sensibilisation sous forme datelier, de flash news et tout autre support ;
• Effectuer au besoin et sur demande de lAMLO des visites en agence ;
• Répondre au réseau sur les demandes davis AMLO remontées sur des problématiques KYC ;

Profil recherché:

Solides compétences en rédaction de rapports ;

Compétences de gestion ;

Compétences en analyse et résolution de problèmes ;

Capacités de présentation ;

Compétences de gestion du temps ;

Capacité à prendre des décisions de manière autonome ;

مهامك اليومية

ضمان تنفيذ نظام معرفة صارم للعملاء (KYC & KYB) انظر تعليمات المجموعة واللوائح الجزائرية المعمول بها.

تكييف وتحديث ونشر الإجراءات المتعلقة بنظام KYC & KYS (تعليمات KYC & KYS إجراءات فتح الحساب إجراءات إدارة الأشخاص المعرضين سياسيًا إلخ) وهذا وفقًا لتعليمات المجموعة واللوائح الجزائرية المعمول بها

إعداد ضوابط من المستوى الثاني (مراجعة الجودة أو اختبار الضوابط) مع نهج قائم على المخاطر لضمان امتثال ملفات الاتصال الأولية و / أو أثناء المراجعة الدورية لمكون معرفة العميل

ضمان المعالجة والمراقبة الفعالة لعملاء البنك ذوي المخاطر العالية في مكون "اعرف عميلك" و "KYS" (PEP البنوك المراسلة إلخ)

الإشراف إذا لزم الأمر على أي مشروع يتعلق بتعزيز "اعرف عميلك" لعملاء البنك (الإصلاح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية وما إلى ذلك)

تسهيل وتنظيم نشاط فريق الامتثال "اعرف عميلك" مع تحسين جودة الإنتاجية وفقًا للوائح والإجراءات واللوائح الداخلية

تنظيم نشاط الفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة لإدارة الامتثال "اعرف عميلك"

مراقبة النشاط بانتظام من خلال ضوابط الإشراف الإداري

تنشيط وتحفيز وتحفيز ديناميكية الفريق

الحفاظ على مهارات الموظفين وتنميتها

تقرير عن نشاطها من خلال إنتاج مؤشرات الأداء الرئيسية وإقليم كوردستان بشكل دوري

المشاركة في مشاريع لتحسين تنظيم الأنشطة (العملية والأدوات وأنظمة المعلومات وما إلى ذلك) أو المهام متعددة الوظائف

مراقبة مجال نشاطك

التعاون مع شبكة الشركاء الداخليين والخارجيين

تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لموظفي البنك في KYC و KYS:

المساعدة في تحديد خطة تدريب الموظفين السنوية بناءً على المعايير المستهدفة

تصميم و / أو تكييف المواد التدريبية حول مكون "اعرف عميلك"

إجراء حملات توعية بانتظام في شكل ورش عمل وأخبار عاجلة وأي دعم آخر

القيام بزيارات إلى الفروع حسب الحاجة وبناءً على طلب AMLO

الاستجابة للشبكة بشأن طلبات AMLO للحصول على المشورة التي أثيرت بشأن قضايا "اعرف عميلك"

الملف الشخصي المطلوب:

مهارات كتابة التقارير القوية.

مهارات الإدارة

المهارات التحليلية وحل المشكلات

مهارات العرض.

مهارات إدارة الوقت

القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل