Analyste Sécurité Financière23 Emploi Plein temps

• Lieu de travailAlger, Algérie
• Date d'expiration20 Janvier 2024
• Niveau de posteConfirmé / Expérimenté
• Secteur d'activitéBanque, Assurance, Finance
• Niveau d'étude (diplome)Master 1, Licence Bac + 4
• Nombre de postes01
• Type de contratCDI

Missions :

Veiller aux Contrôle et surveillance des comptes et des opérations des clients, assurer une surveillance renforcée et permanente sur les comptes à risque.

Effectuer tous travaux confiés par la hiérarchie.

Sassurer du respect des dispositions relatives à lidentification des donneurs dordre, des bénéficiaires et de leurs adresses dans le cadre des virements électroniques (SWIFT, RTGS, ATCI) ; et assurer le filtrage des messages Swift sur lapplicatif DNFS ;

Sassure du respect des lignes directrices relatives aux virements électroniques, aux mesures de gel et/ou de saie de fonds, ainsi quaux mesures de vigilance à légard de la clientèle.

Sassurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à lidentité du client ainsi quaux opérations effectués ;

Sassurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;

Sassurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;

Sassurer de recueillir suffisamment de renseignement sur lorigine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;

Sassurer de recueillir suffisamment de renseignement sur lorigine des capitaux des opérations douteuses ;

Sassurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients ;

Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir laccusé de réception ;

Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;

Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;

Taux de remarques du régulateur sur le dispositif AML ;

Taux de contrôle sur les processus AML (surveillance des opérations, filtrage des noms, filtrage des Swift, , etc.) ;

Rapports, reportings ou déclarations transmises (Anti-Blanchiment, maison-mère, CTRF, etc.)

Compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse ;

Organisation ;

Communication ;

Qualité découte ;

Sens du dialogue ;

Bonne résistance au stress ;

Consciencieux ;

Méticuleux.