Gestionnaire Sécurité Financière-KYC Emploi Plein temps

• Lieu de travailAlger, Algérie
• Date d'expiration22 Mai
• Niveau de posteConfirmé / Expérimenté
• Secteur d'activitéBanque, Assurance, Finance
• Niveau d'étude (diplome)TS Bac +2
• Nombre de postes01
• Type de contratCDD ou Mission

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens davoir un impact positif sur lavenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans laction, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Contribue à la mise en place du dispositif relatif à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et/ou financement du terrorisme, au respect des obligations KYC et aux embargos.

Volet Sécu Fin_ Commun :

- Collecter les informations permettant au Responsable du département de préparer les documents nécessaires aux différents comités traitant de son périmètre dactivité : Comité Conformité et Sécurité Financière (fréquence trimestrielle), Comité daudit et des comptes (fréquence au moins annuelle) et autres comités et à lélaboration des différents états de reporting destinés à la Direction Générale de la filiale, à CPLE et aux autorités locales de tutelle (ex : Reportings trimestriels sur le dispositif et les suivis dactivité, reporting thématique ponctuelle , rapport annuel, etc.) ;

- Participer à la préparation des actions de formation et sensibilisation (contenu des supports) en lien avec le volet auquel lanalyste sera rattaché (LAB/FT, KYC ou Trade Finance) ;

- Exercer son devoir dalerte en faisant remonter sans délai à sa hiérarchie les dysfonctionnements significatifs de conformité au cas où la filiale ne respecterait pas l es exigences règlementaires en matière de Sécurité Financière (LAB/FT, KYC et/ou Sanctions & Embargos) ;

- Veiller à ce que les mesures correctives arrêtées sont immédiatement prises par les entités concernées lorsque des dysfonctionnements dans le dispositif Sécurité Financière sont identifiés ;

- Exercer toutes tâches assignées par son supérieur hiérarchique en rapport avec son poste.

Volet Monitoring LAB-FT :

- Adresser aux agences les états de contrôles remontés par agences et issus de loutil de profilage des comptes clients et des opérations bancaires SironAML (détection des opérations suspectes cash / hors cash),

- Suivre le traitement des agences et analyser les remontées et veiller à leur correct traitement dans les délais ;

- En cas de détection dopérations suspectes, sensibles et douteuses, centraliser et coordonner les informations reçues des entités afin de permettre aux décideurs de lopportunité de déclarer ces opérations aux autorités locales compétentes ;

- Proposer au Responsable du département Monitoring LAB-FT les évolutions des paramètres ou des scénarios dans SironAML afin de mieux prendre en compte lactualité de la SF et/ou den optimiser lapplication ;

- Alerter le Responsable du département Monitoring LAB-FT en cas de dégradation du fonctionnement de lapplication

- Veiller à la conservation physique et/ou informatique des archives relatives notamment aux travaux dinvestigation, aux réponses fournies et au respect des délais darchivage ;

Volet KYC :

- Veiller au traitement, dans les délais et le respect du dispositif KYC en vigueur, des dossiers KYC (clients et Banques) remontés par les agences ou autres structures centrales ;
- En cas de détection de cas atypique, centraliser et coordonner les informations reçues des entités afin de permettre aux décideurs de lopportunité de déclarer ce cas aux autorités locales compétentes ;
- Veiller à ce que les dossiers clients/banques sont suffisamment documentés : identification du client, connaissance des revenus/ressources du client, etc ;
- Veiller à lutilisation et au bon fonctionnement des outils mis à disposition de la filiale pour la connaissance du client/banque (Forces on Line, Dow Jones, autres outils éventuels) ;
- Veiller à la conservation physique et/ou informatique des documents du fichier clients/banques;

Volet SECURITE FINANCIER _TRADE :

- Sassurer du traitement, dans les délais et le respect du dispositif Trade Finance en vigueur, des dossiers Trade remontés par les services centraux;
- Relayer aux entités les transactions bloquées avant leur exécution par loutil de filtrage FORCES 1 (outil de filtrage des opérations) et veiller à leur traitement dans les délais ;
- Assurer, en collaboration avec les entités, le traitement des réponses issues de lapplication FORCES 2 (outil de filtrage du fichier clients) ;
- En cas de détection décart quant à lapplication par les agences et les services centraux des règles spécifiques aux clients nécessitant une vigilance renforcée, notamment dans le cadre du traitement des opérations Trade , centraliser et coordonner les informations reçues des entités afin de permettre aux décideurs de lopportunité de déclarer ce cas aux autorités locales compétentes ;

Profil :

• Langue : Maitrise de la langue Française et Arabe
• Bureautique : Word, Excel, Power point
• Informatique : Environnement windows
• Niveau d'études : Diplôme de lenseignement supérieur
• Expérience souhaitée : Dans le domaine bancaire et juridique
• Permis de conduire : facultatif

Type contrat: CDD