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Analyste Sécurité Financière 2 Emploi Plein temps

22 nov. 2023 à 8h04   Ingénierie   Alger Centre   245 vues
Détails de l'annonce
  • Lieu de travailAlger, Algérie
  • Date d'expiration20 Janvier 2024
  • Niveau de posteConfirmé / Expérimenté
  • Secteur d'activitéBanque, Assurance, Finance
  • Niveau d'étude (diplome)Master 1, Licence Bac + 4
  • Nombre de postes01
  • Type de contratCDI

Missions :

Veiller aux Contrôle et surveillance des comptes et des opérations des clients, assurer une surveillance renforcée et permanente sur les comptes à risque.

Effectuer tous travaux confiés par la hiérarchie.

Sassurer du respect des dispositions relatives à lidentification des donneurs dordre, des bénéficiaires et de leurs adresses dans le cadre des virements électroniques (SWIFT, RTGS, ATCI) ; et assurer le filtrage des messages Swift sur lapplicatif DNFS ;

Sassure du respect des lignes directrices relatives aux virements électroniques, aux mesures de gel et/ou de saie de fonds, ainsi quaux mesures de vigilance à légard de la clientèle.

Sassurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à lidentité du client ainsi quaux opérations effectués ;

Sassurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;

Sassurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;

Sassurer de recueillir suffisamment de renseignement sur lorigine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;

Sassurer de recueillir suffisamment de renseignement sur lorigine des capitaux des opérations douteuses ;

Sassurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;

Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients ;

Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir laccusé de réception ;

Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;

Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;

Taux de remarques du régulateur sur le dispositif AML ;

Taux de contrôle sur les processus AML (surveillance des opérations, filtrage des noms, filtrage des Swift, , etc.) ;

Rapports, reportings ou déclarations transmises (Anti-Blanchiment, maison-mère, CTRF, etc.)

Compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse ;

Organisation ;

Communication ;

Qualité découte ;

Sens du dialogue ;

Bonne résistance au stress ;

Consciencieux ;

Méticuleux.




Description de la société
FRANSABANK El Djazaïr SPA, société par actions à capitaux mixtesmajoritairement libanais, a débuté ses activités en Algérie endate du 1er Octobre 2006, offrant à sa clientèle composée dePetites et Moyennes Entreprises ainsi que de grands groupes nationauxet internationaux, tous les produits et services d'une banquecommerciale à vocation universelle. Fransabank El Djazaïr estprincipalement détenue par : - FRANSABANK S.A.L (Liban) 68% - GROUPECMA CGM S.A. (France) 12,5% - MERIT CORPORATION S.A.L. (Liban) 12,5% -MAGHREB TRUCK CO. S.A.L. (Algérie) 7% La Banque s'est rapidementconstruite une renommée solide parmi les acteurs économiquesopérant en Algérie, ce qu'il lui a permis de marquer sa présencedans les villes d'Alger, Oran et Constantine. Intégrité, loyauté,crédibilité, responsabilité financière et transparence sont lesprincipales valeurs de management de la Banque qui lui garantissent unservice bancaire et financier de premier choix à ses clients.